העלים 90 מיליון שקל לפחות: בעל חברת בנייה באילת חשוד בקיזוז פיקטיבי של הוצאות מס

רשות המסים - באמצעות פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום ובשיתוף פקיד שומה אילת, פתחה לאחרונה בחקירה נגד תושב אילת העוסק בתחום הבנייה, בחשד כי קיזז בספריו הוצאות של 90 מיליון שקל לפחות בשנים 2022-2024, שרובן מספק עיקרי. השבוע הפכה החקירה לגלויה ואתמול הובא החשוד בפני בית משפט השלום באילת והשופט סמי ישראל החליט על שחרורו בתנאים מגבילים.

החשוד הוא חאלד סובח, בעלים, מנכ"ל ובעל המניות של חברת "אורין מבנים" אשר עוסקת בתחום הבנייה. מהחקירה עולה שבשנים 2022-2024 קיזז סובח הוצאות בעשרות מיליוני שקלים מאותו ספק עיקרי. מעדות שנגבתה מהספק העיקרי עלה כי הוא לא סיפק שירותים לחברת אורין, אינו מכיר את החשוד, החשבוניות שנדרשו במהלך השנים בספרי החשוד לא ניתנו על ידו וכן פורמט החשבוניות שלו היה שונה.

החלטת בית משפט השלום באילת 

עוד עולה מהחקירה כי החשוד קיבל מלקוחותיו צ'יקים שאותם פדה אצל נותני שירותי מטבע (צ'יינג'), כדי  להסתיר את הכנסותיו האמיתיות וכן לאפשר אמצעי תשלום במזומן לספק העובדים. השבוע נערכו חיפושים בביתו ונתפסו מסמכים וחומרי מחשב. 

החקירה בראשיתה והשופט שחרר את החשוד בתנאים הבאים: הפקדה של 45 אלף שקל בשלושה תשלומים, התחייבות אישית בסך חצי מיליון שקל, ערבות צד ג' בסך 300 אלף שקל, עיכוב יציאה מהארץ, הפקדת דרכון, התחייבות להגיע לזימונים לחקירה ואיסור יצירת קשר עם גורמים אחרים המעורבים בחקירה.

על פי מידע מרשם החברות, החברה רשומה כאוריאן מבנים ניידים , נוסדה ב-2016 על ידי החשוד שהנו קבלן רשום. יש לציין כי אין לחברה קשר לחברת אורין הנדסה.  

מסובח נמסר כי "הדברים מופרכים ולא נכונים. החברה מסודרת, הדברים מתועדים בספרים והחקירה עדיין נמשכת".