בתי משפט השלום בכפ"ס וברמלה גזרו 19 ו-15 חודשי מאסר בפועל על שני בעלי חברות בנייה שהורשעו בעבירות מע"מ, לאחר שניכו מס תשומות שלא כדין באמצעות חשבוניות כוזבות בהיקף של מיליוני שקלים. באחד מפסקי הדין הבהיר בית המשפט כי גם מי שמשמש "קוף" עבור אחרים אינו פטור מאחריות פלילית
חקירת מע"מ ת"א והמרכז מעלה חשד כי חברת ב.ל.נ בנייה בע"מ, שהוקמה ע"י לוחמים בצה"ל לשעבר, ניכתה תשומות באמצעות חשבוניות פיקטיביות, כאשר הנזק לקופת המדינה מוערך בכ-1.3 מיליון ש"ח. החשוד, אלי אהרונסון, שוחרר בתנאים מגבילים הכוללים ערבויות, עיכוב יציאה מהארץ ואיסור יצירת קשר עם מעורבים בחקירה
בית המשפט המחוזי אישר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית נגד רשות מקרקעי ישראל ורשות המיסים, במסגרתו יוחזרו לקבלנים 8.5% מהוצאות פיתוח נוספות ששולמו בין פברואר 2022 לינואר 2025, עם פוטנציאל להשבה של עשרות מיליוני שקלים, תוך שמירה על חיוב מס רכישה וקביעת חשבוניות מס לעתיד
חאלד סובח, בעלים, מנכ"ל ובעל המניות של חברת "אורין מבנים", חשוד שקיזז הוצאות בעשרות מיליוני שקלים מספק עיקרי, שכלל לא סיפק שירותים לחברה ואינו מכיר את סובח. בנוסף קיבל מלקוחותיו צ'קים שאותם פדה אצל נותני שירותי מטבע (צ'יינג') כדי להסתיר את הכנסותיו האמיתיות
בעל חברת בנייה מאום אל פחם מואשם בניכוי 96 חשבוניות מס פיקטיביות במהלך חצי שנה בלבד, בניסיון התחמקות ממס תשומות של יותר מ-10 מיליון שקל – כך לפי כתב האישום שהוגש על ידי רשות המסים בעקבות חקירה של מכס ומע"מ חיפה
דפנה מושל הורשעה על פי הודאתה ב-15 אישומים בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה, זיוף ועבירות מס. בסך הכל גנבה 1.8 מיליון שקל מלקוחותיה, אותם קיבלה על מנת שתחזיק בהם בנאמנות או תעשה בהם שימוש לטובת הלקוחות. השופטת: "במקום בו לא הושבה הגזלה, הרי שלא ניתן לראות בהבעת החרטה כשלמה"
מדובר בארבעה מקרים שונים, של בעלי חברות בענף הבנייה שהגישו דיווחים למע"מ וכללו בהם חשבוניות שהעסקאות המפורטות בהן לא בוצעו, לכאורה כדי להתחמק מתשלום מס. החשודים - תושב בית שאן, תושב ב"ש ושני תושבי הישוב הבדואי לקייה - שוחררו כולם בערבות בתנאים מגבילים בתום חקירתם
קבלן הבנייה רפי אשמי שמפעיל כמה חברות בנייה במרכז ובשרון, הורשע בין היתר בכך שלא העביר 23 דוחות שנתיים במועד. ביהמ"ש השלום גם גזר עליו קנס של 25 אלף שקל: "שלח יד בכספים שנלקחו מעובדים לצורך העברתם למדינה"
רשות המסים פרסמה את החלטות ועדות הכופר ל-2022, מהן עולה כי 11% מעונשי הכופר הוטלו בגין השמטת הכנסות משכר דירה לעומת 7% בשנה שקדמה לה. כופר מס הוא אחת הדרכים לסיים תיקי חקירה בעבירות מס, כחלופה להליך הפלילי
הקבלן עופר שבת חשוד שלא דיווח על עסקאות וכספים שקיבל מרוכשי דירות בסכום כולל של עשרות מיליוני שקלים, וכן שהוציא חשבוניות פיקטיביות. אתמול (ב') נחקר על ידי רשויות המס, ולאחר מכן שוחרר ע"י ביהמ"ש בתנאים מגבילים
מדובר בפרשה שהחלה בשבוע שעבר ובה נעצרו 21 חשודים, כולל דמויות מוכרות, בחשד לביצוע עבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ושימוש כוזב במסמכי תאגיד
